中信银行北京安华桥支行 成功拦截涉案银行卡线索开户人

【资料图】

自国家“断卡”行动以来，中信银行北京分行通过多次内外培训宣导打击治理网络新型违法犯罪要点，要求各网点严把开户关、强化客户尽职调查、充分发挥柜台“第一道防线”作用，同时定期开展应急演练，切实做好消费者权益保护。近日中信银行北京安华桥支行就成功拦截了一起涉案银行卡线索开户人。

7月20日上午9点左右，中信银行北京安华桥支行刚刚做好营业准备，柜面就迎来了一位面色匆匆的客户，要求更新信用卡预留手机号码。但是，当柜员按照规定对客户进行联网核查时，系统却触发了风险预警信息，该客户为某地反诈中心通报的涉案银行卡嫌疑人，提示柜员及时联系当地反诈中心，由反诈中心协调警方调查处置。

柜员在看到此提示后，立即不动声色地向支行会计经理做了报告，为了不惊动该客户，会计经理先在柜台里指示另一名柜员立即拨打区级反诈中心电话。经反诈中心查询后，确认该客户就是涉案银行卡线索开户人，反诈中心请求支行想办法拖住客户，他们会立即委托支行管片派出所出警进行现场协助处置。

此时客户已对业务办理效率表示不满，称自己有事要办理，要求柜员加快业务进度。会计经理见状，立即采取了紧急应急预案，要求当事柜员继续拖住客户办理信息变更，大堂经理通过送水送宣传折页的方式安抚客户，同时请理财经理协助安抚厅堂其他客户，为另一名柜员与反诈中心联系争取时间。会计经理指导客户拨打信用卡客服电话，通过多人次多手段的方法稳住客户。最终，当派出所民警进入厅堂将涉案人员带走后，所有人才松了一口气。

派出所事后向中信银行北京安华桥支行表示感谢，并表扬安华桥支行在业务办理过程中的警惕性以及全员上下应急配合的能力。中信银行北京分行将进一步加强对厅堂柜面可疑行为的监测，持续推进反电诈、反洗钱工作，按照监管政策要求做好消费者权益保护工作，扎实做好防范打击电信网络诈骗，切实守住人民群众的“钱袋子”。