厦门信达: 厦门信达股份有限公司二〇二三年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000701         证券简称：厦门信达           公告编号：2023—62

                厦门信达股份有限公司

      二〇二三年第四次临时股东大会决议公告

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   现场会议召开时间：2023年8月25日14:50

   网络投票时间：2023年8月25日。其中：

   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8

月25日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

   （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年8月25日9:15

至15:00期间的任意时间。

  （二）会议的出席情况

市公司有表决权股份总数的42.5136％。其中：出席现场会议的股东及股东代表9

人，代表股份273,954,636股，占上市公司有表决权股份总数的39.0483％；网络

投票的股东204人，代表股份24,311,700股，占上市公司总股份的3.4653％。

  参加表决的中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上

股份以外的股东）207人，代表股份25,267,700股，占上市公司总股份的3.6016％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份956,000股，占上市公司有表决权股份

总数的0.1363％；通过网络投票的股东204人，代表股份24,311,700股，占上市

公司有表决权股份总数的3.4653％。

  二、提案审议情况

  （一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

  （二）表决情况

  投票情况：同意298,262,736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；

反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以

外的股东）的表决情况如下：

  同意25,264,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9858％；反对

票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过

  周朝华先生当选为公司第十一届监事会监事。

  三、律师出具的法律意见

  本所律师认为，贵司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股

东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员及召集人的资

格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  特此公告。

                     厦门信达股份有限公司董事会

                        二〇二三年八月二十六日

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